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无锡信用卡套现

2019-12-08 13:24 来源: 未知
无锡信用卡套现
中国银行无锡分行被非法罚款60万张信用卡资金被兑现和挪用
亚洲网北京10月16日电中国银行保险监督管理委员会(2019年)第11号第12号网站昨天公布的公开行政处罚信息,中国银行无锡分行(简称“中国银行无锡分行”)非法设置了业绩评估指标,并将信用卡资金套现用于企业的生产经营和其他银行的贷款偿还。根据“中华人民共和国银行业监督管理法”第四十六条第五款的规定,中国银行保险监督管理委员会无锡监管机构对该银行处以600000元罚款。
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此外,中国银行的分行在无锡信用卡套现资金的戴飞被用于生产经营和他的非法活动的收益银行贷款管理责任。根据项目“中华人民共和国中国银行业监督管理法”第48条(2),其无锡警告中国保险监督管理委员会监管的分支银行。
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定,有下列情形之一的,国务院银行业监督管理机构责令改正,处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者撤销业务许可;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)未经审查任用董事或者高级管理人员的;
(二)拒绝、阻碍场外监督或者现场检查的;
(C)提供虚假陈述或隐瞒重要事实,报告等文件,资料;
(四)未按照规定披露信息的;
严重违反经营审慎规定的;
(六)拒不执行本法第三十七条规定的措施的。
除依照本法规定银行违反法律,行政法规和国家,银行业监督管理机构的银行业监督管理的有关规定,金融机构的第44条:“中国银行业监督管理法中华人民共和国”第48条的第47条处罚规定,也有不同的情况,采取以下措施:
(一)责令银行业金融机构对董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;
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(B)进行银行业金融机构尚不构成犯罪的,给予警告,董事,高级管理人员和其他直接责任人员直接责任的$ 50,000或五十的万元以下的罚款;
(三)对直接负责的董事,高级管理人员应当任职一定期限,直至终身任职,董事、高级管理人员和其他直接责任人员不得从事一定期限的银行业工作,直至终身从事银行工作。
 

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